Созыв общего собрания участников (акционеров)

Акционерное общество "Сибирь"
11.04.2023 08:50


Существенные факты, касающиеся событий эмитента

Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Сибирь"

1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район,село Харауз, ул. Советская, 1

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027501101550

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7517000070

1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: NA

1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7517000070

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.04.2023

2. Содержание сообщения

Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое.

Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:собрание (совместное присутствие).

Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2023 года в 10–00

часов по адресу: 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Харауз, ул. Нагорная, 47.

Почтовый адрес, адрес электронной почты эмитента: 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Харауз, ул. Советская, 1; aosibir@bk.ru.

Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: с 09-45 часов.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 04 апреля 2023 г.

Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2022 год.

2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том

числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) за

2022 год. Распределение прибыли и убытков за 2022 год.

3. Избрание членов Совета Директоров Общества.

4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

5. Утверждение аудитора общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего

собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: материалы, предоставляемые акционерам при

подготовке к проведению годового общего собрания, не рассылаются. Информация с 04 апреля до даты проведения ГОСА предоставляется для

ознакомления лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, в помещении по адресу нахождения единоличного

исполнительного органа Общества: 673025, Забайкальский край, Петровск-Забайкальский район, село Харауз, ул. Нагорная, 47.

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Регистрационный номер

выпуска №1-01-40676 от 28.01.1999 г.

Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента: совет директоров общества.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента: 24.03.2023 года № 1/23

3. Подпись

3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Директор, И.В. Бурлакова

3.2. Дата: 11.04.2023